证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-086
江苏洛凯机电股份有限公司
关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并
修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、增加注册资本的相关情况
自 2025 年 4 月 23 日（“洛凯转债”开始转股日）至 2025 年 11 月 20 日（“洛
凯转债”赎回登记日）期间，累计共有 402,675,000 元“洛凯转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 26,266,159 股，公司总股本由 160,000,000 股变更为 186,266,159 股。公司注册资本由人民币 160,000,000 元增加至人民币
186,266,159 元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于“洛凯转债”赎回结果暨股份变动公告》。
二、取消监事会的相关情况
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称“《章程指引》” ）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员
会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
三、调整董事会的相关情况
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事，一名职工代表董事。调整后
公司董事会由非独立董事 7 名（包括由职工代表担任的董事 1 名）和独立董事 4
名组成。
四、修订《公司章程》的相关情况
基于上述情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，涉及“监事会”的条款亦作相应修订。其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。具体内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。
本事项尚需提请公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层人员办理《公司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、其他相关治理制度的制定及修订情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度，具体详见下表：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《总经理工作细则》 修订 否
5 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
8 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《对外投资管理制度》 修订 是
13 《募集资金管理制度》 修订 是
14 《内部审计制度》 修订 否
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《控股（参股）子公司管理办法》 修订 否
17 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
20 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
21 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
22 《董事、监事、高级管理人员行为准则》 修订 是
23 《累积投票制度》 修订 是
24 《舆情管理制度》 修订 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制 制定 否
度》
26 《董事、高级管理人员所持公司股份及 制定 否
其变动管理制度》
27 《防范控股股东、实际控制人及其他关 制定 是
联方占用公司资金管理制度》
上述具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修改前内容 修改后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
本章程。
第五条 公司住所：常州市武进区洛阳镇永 第五条 公司住所：常州市武进区洛阳镇永
安里路 101 号。 安里路 101 号；邮政编码：213104。
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 18,626.6159 万元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。董事长为代表公司执行
公司事务的董事。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
（新增一条，序号依次顺延） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经
