证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-071
成都豪能科技股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程
及部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》。公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会。《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。
现任监事将任职至公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕374 号，公司于 2024 年 10
月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 5.5 亿元。该可转债于 2024 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“豪 24 转债”，债券代码“113690”。根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“豪 24 转债”自 2025 年 4 月 29 日开始转股。
公司股票自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 12 日连续三十个交易日内有十
五个交易日收盘价格不低于“豪 24 转债”当期转股价格的 130%，满足“豪 24
转债”的有条件赎回条款。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于提前赎回“豪 24 转债”的议案》，决定行使“豪 24
转债”的提前赎回权。自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 10 日（赎回登记日）
期间，因“豪 24 转债”转股形成的股份数量为 86,728,153 股，截至 2025 年 10
月 10 日，公司总股本增加至 920,288,807 股。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，拟修订公司章程，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。章程修订的主要内容为：删除与监事会及监事相关的章节，其职责由董事会审计委员会履行；将“股东大会”统一更名为“股东会”；规范部分条款的表述。
由于修订涉及的条目众多，如“股东大会”改为“股东会”、删除监事会及监事相关章节、删除“监事会”和“监事”相关术语以及用“审计委员会”替换部分“监事会”等，公司均不再逐一列示，《公司章程》具体修订情况详见附件《章程修订对照表》，除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订后的《公司章程》（2025 年 10 月修订）尚需提交公司股东大会审
议，将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。
四、修订公司部分制度的情况
为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对公司部分内部管理制度进行修订并新增，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《信息披露事务管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《对外担保管理办法》 修订 是
8 《关联交易管理办法》 修订 是
9 《募集资金管理办法》 修订 是
10 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作细则》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 修订 否
管理制度》
19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《董事及高级管理人员离职管理制度》 新增 否
上述拟修订及新增的制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，其中 1-10 项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及上述制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：《章程修订对照表》
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 83,356.0654 第六条 公司注册资本为人民币 92,028.8807
万元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人，其辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十九条 公司股份总数为 83,356.0654 万 第二十条 公司股份总数为 92,028.8807 万
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 划的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
