成都豪能科技股份有限公司 章程
成都豪能科技股份有限公司
章 程
（2024 年 4 月修订）
二〇二四年四月
目 录
目 录 ...... 2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......23
第一节 董 事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理、副总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会......34
第一节 监 事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附 则......43
成都豪能科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定由成都豪能机械有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510112792186252U。
第三条 公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交
易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：成都豪能科技股份有限公司
英文全称：CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD
第五条 公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号。邮政编码：
610100。
第六条 公司注册资本为人民币 39,301.6574 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十三条 公司的经营范围为：
生产和销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司的发起人为向朝东等 40 名自然人，各发起人认购的股份数
量，持股比例、出资方式和出资时间等情况如下：
序号 发起人股东姓名 认购股份数额 持股比例（%） 出资时间 出资方式
（万股）
1 向朝东 2,000.00 28.57 2008年3月 净资产折股
2 杜庭强 200.00 2.86 2008年3月 净资产折股
3 廖新民 480.00 6.86 2008年3月 净资产折股
4 卢小波 330.00 4.71 2008年3月 净资产折股
序号 发起人股东姓名 认购股份数额 持股比例（%） 出资时间 出资方式
（万股）
5 邵国强 150.00 2.14 2008年3月 净资产折股
6 董燕鹤 50.00 0.71 2008年3月 净资产折股
7 吴斌 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
8 张凌惠 50.00 0.71 2008年3月 净资产折股
9 贾登海 200.00 2.86 2008年3月 净资产折股
10 王晓戎 235.00 3.36 2008年3月 净资产折股
11 陈黎 190.00 2.71 2008年3月 净资产折股
12 宋英 345.00 4.93 2008年3月 净资产折股
13 曾萍 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
14 刘康 30.00 0.43 2008年3月 净资产折股
15 扶平 50.00 0.71 2008年3月 净资产折股
16 喻歆舟 40.00 0.57 2008年3月 净资产折股
17 潘援朝 80.00 1.14 2008年3月 净资产折股
18 张正义 80.00 1.14 2008年3月 净资产折股
19 谢辞 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
20 杨光地 50.00 0.71 2008年3月 净资产折股
21 杨识蓉 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
22 赵杰霖 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
23 杨燕 200.00 2.86 2008年3月 净资产折股
24 吴勇 150.00 2.14 2008年3月 净资产折股
25 李勇刚 120.00 1.71 2008年3月 净资产折股
26 张勇 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
27 李晓红 50.00 0.71 2008年3月 净资产折股
28 向明强 200.00 2.86 2008年3月 净资产折股
29 吴洪 130.00 1.86 2008年3月 净资产折股
30 谢进 150.00 2.14 2008年3月 净资产折股
31 张化 110.00 1.57 2008年3月 净资产折股
32 胡长英 150.00 2.14 2008年3月 净资产折股
33 胡颖 20.00 0.29 2008年3月 净资产折股
34 肖兴伟 30.00 0.43 2008年3月 净资产折股
35 李斌 100.00 1.43 2008年3月 净资产折股
序号 发起人股东姓名 认购股份数额 持股比例（%） 出资时间 出资方式
（万股）
36 焦永胜 50.00 0.71 2008年3
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