603766 沪市 XD隆鑫通

股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临 2024-002
            隆鑫通用动力股份有限公司

        第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会
议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 17
日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整
公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》；

        因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，为保证公司
  董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
  市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司实际经
  营需要，本次对公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
  会和薪酬与考核委员会成员进行增补及调整。主要情况如下：

        增补及调整前：

  委员会名称        主任委员                  委员名单

  战略委员会          涂建华      涂建华、龚晖、张洪武

  审计委员会          晏国菀      晏国菀、陈朝辉

  提名委员会          陈朝辉      陈朝辉、张洪武、李杰

薪酬与考核委员会      张洪武      张洪武

        增补及调整后：


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  委员会名称        主任委员                  委员名单

  战略委员会          涂建华      涂建华、龚晖、陈朝辉

  审计委员会          晏国菀      晏国菀、陈朝辉、李杰

  提名委员会          陈朝辉      陈朝辉、张洪武、刘嘉祺

薪酬与考核委员会      张洪武      张洪武、晏国菀、李杰

  以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责、决策程序和议事规
  则均按照《公司章程》和相关委员会工作细则执行。

    （二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出
口银行重庆分行申请续贷的议案》；

  （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》。）

  特此公告。

                                            隆鑫通用动力股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 23 日