证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2026-006
浙江朗迪集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年2月5日以现场结合视频会议方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2026年1月27日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。
本议案已经 2026 年董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-007。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2026年2月6日
