证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-033
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号
行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,042,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8401
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,013,624 99.9736 22,300 0.0204 6,400 0.0060
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,013,624 99.9736 22,300 0.0204 6,400 0.0060
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,010,624 99.9709 22,300 0.0204 9,400 0.0087
4、 议案名称：《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,983,824 99.9463 55,200 0.0506 3,300 0.0031
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,013,624 99.9736 22,300 0.0204 6,400 0.0060
6、 议案名称：《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,013,624 99.9736 22,300 0.0204 6,400 0.0060
7、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,002,024 99.9630 26,500 0.0243 13,800 0.0127
8、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,994,224 99.9558 26,500 0.0243 21,600 0.0199
9、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,003,524 99.9644 27,500 0.0252 11,300 0.0104
10、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,997,944 99.9593 22,900 0.0210 21,480 0.0197
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,008,624 99.9690 22,300 0.0204 11,400 0.0106
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,979,024 99.9419 55,300 0.0507 8,000 0.0074
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 《关于延迟审议公司 13,44 99.5669 55,20 0.4086 3,300 0.0245
2024 年度利润分配方 9,744 0
案的议案》
6 《关于公司续聘天衡会 13,47 99.7875 22,30 0.1650 6,400 0.0475
计师事务所(特殊普通 9,544 0
合伙)的议案》
7 《关于确认公司 2024 13,46 99.7016 26,50 0.1961 13,80 0.1023
年度董事薪酬情况以 7,944 0 0
及 2025 年度薪酬方案
