证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-067
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、 审议《公司 2025 年第三季度报告》；
公司 2025 年第三季度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年第三季度报告》。
2、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。
3、 审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
4、 审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部管理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 修订并更名 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事制度》 修订 是
4 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《对外担保管理制度》 修订 是
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（原为 修订并更名 是
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》）
9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
10 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
11 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
12 《总经理及总经理办公会工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《投资者关系管理制度》 修订 否
16 《子公司管理制度》 修订 否
17 《内部审计管理制度》 修订 否
18 《内部控制评价管理制度》 修订 否
19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变
20 动管理办法》（原为《董事、监事和高级管理 修订并更名 否
人员持有本公司股份及变动管理办法》）
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《反舞弊管理制度》 修订 否
23 《股份回购管理制度》 修订 否
24 《证券投资及金融衍生品交易管理制度》 修订 否
25 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
上述修订的内部管理制度中 1-8 项尚需提交股东大会审议。
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关文件。
5、 审议《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子董事和高级管理人员离职管理制度》。
6、 审议《关于制定<市值管理制度>的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子市值管理制度》。
7、 审议《关于制定<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》。
8、 审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第七届董事会董事成员，该届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生、黄祥贤先生为第七届董事会非独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后附董事候选人简历）。
上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。
本议案分项表决结果如下：
表决蔡劲军审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决吴俊苗审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决张子山审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决陈立富审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决黄祥贤审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会采取累积投票制方式选举。
9、 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第七届董事会董事成员，该届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，其中一名为会计专业人士。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名林涛先生、吴金平先生、童锦治女士为第七届董事会独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后附独立董事候选人简历）。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案分项表决结果如下：
表决林涛审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决吴金平审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决童锦治审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会采取累积投票制方式选举。
10、 审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
第七届董事会董事候选人简历：
蔡劲军先生简历
蔡劲军先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，
EMBA，正高级工程师，政协第十三届福建省委员会常务委员，第十二届福建省工商联副主席。荣获“2010 年福建省五一劳动奖章”荣誉称号、福建省第十七届优秀企业家称号、福建省优秀民营企业家称号、福建省非公有制经济优秀建设者、泉州市高层次人才。现任：公司董事长兼总经理、福建立亚新材有限公司执行董事兼总经理、福建立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司执行董事兼总经理、泉州紫华投资有限公司执行董事兼总经理、上海火炬电子科技集团有限公司执行董事兼总经理、火炬集团控股有限公司董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。
蔡劲军先生为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之子，公司现任董事兼副总经理吴俊苗先生为其妹之配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日，蔡劲军先生直接持有公司股份 25,259,655 股，占公司总股本的比例为 5.31%。
吴俊苗先生简历
吴俊苗先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，
EMBA。曾任泉州市恒康医疗包装有限公司总经理、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司副总经理、公司战略投资总监；现任公司董事兼副总经理、广州天极电子科技股份有限公司董事长、泉州市恒康医药包装有限公司监事、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司监事、福建开京集团有限责任公司监事。
吴俊苗先生为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之
