证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2021-080
福建天马科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,089,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 39.1434
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中董事陈庆昌先生因疫情防控原因委托董
事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事关瑞章先
生因疫情防控原因委托独立董事孔平涛先生代为出席会议并签署相关文件）；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事姚建忠先生因疫情防控原因以通讯
方式出席本次会议）；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞
先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 167,197,280 99.4689 892,700 0.5311 0 0
2、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 167,197,280 99.4689 892,700 0.5311 0 0
3、 议案名称：关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,756,972 95.6769 892,700 4.3231 0 0
4、 议案名称：关于 2021 年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,908,210 99.4270 892,700 0.5730 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
5.01 选举陈庆堂先生为第四届董事会非独立董事 167,197,282 99.4689 是
5.02 选举郑坤先生为第四届董事会非独立董事 167,197,282 99.4689 是
5.03 选举林家兴先生为第四届董事会非独立董事 167,197,282 99.4689 是
5.04 选举曾丽莉女士为第四届董事会非独立董事 167,197,282 99.4689 是
5.05 选举陈庆昌先生为第四届董事会非独立董事 167,197,282 99.4689 是
5.06 选举陈加成先生为第四届董事会非独立董事 167,197,282 99.4689 是
6、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
6.01 选举关瑞章先生为第四届董事会独立董事 167,197,282 99.4689 是
6.02 选举孔平涛先生为第四届董事会独立董事 167,197,282 99.4689 是
6.03 选举潘琰女士为第四届董事会独立董事 167,197,282 99.4689 是
7、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
7.01 选举何修明先生为第四届监事会监事 167,197,282 99.4689 是
7.02 选举姚建忠先生为第四届监事会监事 167,197,282 99.4689 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于变更公司注册资本的
1 议案 6,572,902 88.0424 892,700 11.9576 0 0
关于修改公司章程并办理
2 工商变更登记的议案 6,572,902 88.0424 892,700 11.9576 0 0
3 关于 2021 年董事薪酬及 6,572,902 88.0424 892,700 11.9576 0 0
独立董事津贴的议案
4 关于 2021 年监事薪酬的 6,572,902 88.0424 892,700 11.9576 0 0
议案
选举陈庆堂先生为第四届
5.01 董事会非独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举郑坤先生为第四届董
5.02 事会非独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举林家兴先生为第四届
5.03 董事会非独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举曾丽莉女士为第四届
5.04 董事会非独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举陈庆昌先生为第四届
5.05 董事会非独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举陈加成先生为第四届
5.06 董事会非独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举关瑞章先生为第四届
6.01 董事会独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举孔平涛先生为第四届
6.02 董事会独立董事 6,572,904 88.0425 0 0 0 0
选举潘琰女士为第四届董
6.03 事会独立董事
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