证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-040
恒林家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2021 年度利润分配
预案的议案》，公司 2021 年年度权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股
本 100,000,000 股为基数，扣减回购专用证券帐户的股份 2,332,423 股，即以 97,667,577 股为基
数，向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）；同时向全体股东以资本公积金转增股本，每
1 股转增 0.4 股。2022 年 7 月 15 日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由 100,000,000
股变更为 139,067,031 股，注册资本由人民币 100,000,000 元增加至 139,067,031 元。
二、本次《公司章程》具体修订情况：
序 现有条文 修订后条文 修订
号 依据
第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券 第三条 公司于2017年10月27日经中国证券监督管理 《章
监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 委员会(以下简称中国证监会)核准，首次向社会公众发 程指
1 民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 11 月 21 日 行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 11 月 21 日在 引》
在上海证券交易所上市。 上海证券交易所上市。 第三
条
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 139,067,031 元。 根据
公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变 公司
更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议 2021
后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会 年度
2 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 权益
分派
实施
情况
修订
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 《章
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、董事会秘书、财务负责人（在公司亦称“财务总 程指
3 监”）。 引》
第十
一条
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 新增
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 条文
条件。
4 《章
程指
引》
第十
二条
5 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股
值，每股一元。 1 元。
第十八条 公司由浙江恒林家具有限公司整体 第十九条 公司由浙江恒林家具有限公司依法整体变更 《章
改制而来。各发起人出资时间为 2007 年 12 月 设立。公司发起人将其在浙江恒林家具有限公司拥有的 程指
18 日。 权益作为对公司的出资，以浙江恒林家具有限公司截至 引》
发起人的姓名、持股数和持股比例如下： 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产 78,753,204.55 元 第十
九条
持股 中的 60,000,000 元，按 1:1 的比例折合为公司的股本，
序号 发起人 持股数 比例 总额 60,000,000 股，其余 18,753,204.55 元计入公司
（万股） （%） 资本公积。
1 王江林 4,500 75 公司发起设立时的股本结构为：
安吉恒达投资有限 占公
2 公司 600 10 司总
发起人姓名或名称 认购股份数 股本 出资方式
3 浙江润丰坤元创业 180 3 额（万股）
投资有限公司 的比
6 浙江韩斯坤元创业 例（%）
4 投资有限公司 120 2 王江林 4,500 75 净资产折股
5 袁日 300 5 安吉恒达投资有限 600 10 净资产折股
6 王爱琴 180 3 公司
7 周相平 120 2 浙江润丰坤元创业 180 3 净资产折股
合 计 6,000 100 投资有限公司
浙江韩斯坤元创业 120 2 净资产折股
投资有限公司
袁日 300 5 净资产折股
王爱琴 180
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