证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-035
上海畅联国际物流股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外
高桥喜来登酒店 5 楼喜厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,293,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.0240
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事、总经理徐峰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事长尹强先生、副董事长俞勇先生、副董
事长刘正奇先生、董事赵知宇先生、独立董事李征宇先生因公未能出席此次
会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席李健飞先生因公未能出席此次会议；3、 董事会秘书沈侃先生出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治理制度的议案
1.01 议案名称：取消监事会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,492,740 99.5583 794,400 0.4382 6,400 0.0035
1.02 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,546,240 99.5878 741,900 0.4092 5,400 0.0030
1.03 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,557,240 99.5939 730,900 0.4032 5,400 0.0029
1.04 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,557,240 99.5939 730,900 0.4032 5,400 0.0029
1.05 议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,553,840 99.5920 734,300 0.4050 5,400 0.0030
1.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,553,840 99.5920 734,300 0.4050 5,400 0.0030
1.07 议案名称：修订《重大交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,557,240 99.5939 730,900 0.4032 5,400 0.0029
1.08 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,553,840 99.5920 734,300 0.4050 5,400 0.0030
1.09 议案名称：修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,557,240 99.5939 730,900 0.4032 5,400 0.0029
1.10 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,557,440 99.5940 730,700 0.4030 5,400 0.0030
1.11 议案名称：新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,608,240 99.6220 679,900 0.3750 5,400 0.0030
1.12 议案名称：新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,477,140 99.5497 811,000 0.4473 5,400 0.0030
2、 议案名称：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,471,840 99.5468 816,300 0.4503 5,400 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 尹强 180,338,071 99.4730 是
3.02 蔡嵘 180,211,425 99.4031 是
3.03 刘正奇 180,222,765 99.4094 是
3.04 徐峰 179,889,965 99.2258 是
3.05 陈文晔 179,889,764 99.2257 是
3.06 赵知宇 180,209,765 99.4022 是
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 胡奋 180,219,765 99.4077 是
4.02 蔡伟飞 180,303,828 99.4541 是
4.03 刘文召 180,209,765 99.4022 是
4.04 唐松 180,210,786 99.4028 是
4.05 王慧 180,224,764 99.4105 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于确认公司
2 第五届董事领 1,078,214 56.7507 816,300 42.9651 5,400 0.2842
取薪酬或津贴
的议案
3.01 尹强 944,445 49.7099
3.02 蔡嵘 817,799 43.0440
3.03 刘正奇 829,139 43.6409
3.0
