证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-030
上海畅联国际物流股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议
材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强
先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的议案》
为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或新增，具体如下：
序号 制度名称 修订/新增 是否提交股
东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《关联交易决策制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《重大交易决策制度》 修订 是
7 《对外担保管理制度》 修订 是
8 《防范控股股东及关联方资金占用管理 新增 是
制度》
9 《募集资金管理办法》 修订 是
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
16 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
17 《总经理工作制度》 修订 否
18 《董事会秘书制度》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
22 《控股子公司管理制度》 新增 否
23 《内部审计制度》 新增 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制 新增 否
度》
25 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新增 否
26 《会计师事务所选聘制度》 新增 否
27 《董事、高级管理人员所持公司股份及 新增 否
其变动管理制度》
28 《独立董事专门会议工作制度》 新增 否
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
其中关于取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》、新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现提名尹强先生、蔡嵘先生、刘正奇先生、徐峰先生、陈文晔女士、赵知宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。另根据法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，拟增设 1 名职工董事，通过公司职工代表大会选举产生，任期与公司第五届董事会非职工董事一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现提名胡奋先生、蔡伟飞先生、刘文召先生、唐松先生、王慧女士担任公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求，未发现持有公司股份，未发现存在《公司法》等相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未发现受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
4、审议通过了《关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事胡奋先生、唐松先生回
避表决。
5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件 1 上海畅联国际物流股份有限公司非独立董事候选人简历
一、尹强先生简历
尹强，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，曾任上海浦东发展（集团）
有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东创新投资发展（集团）有限公司副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事。
截至本公告日，尹强先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在上海浦东创新投资发展（集团）有限公司任职以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。尹强先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
二、蔡嵘先生简历
蔡嵘，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任浦东新区国有资产管
理委员会企业资产管理处副处长、综合规划处副处长、党委委员、主任助理、副主任、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海浦东开发（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，蔡嵘先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在上海外高桥集团股份有限公司任职以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。蔡嵘先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
三、刘正奇先生简历
刘正奇，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任上海仪电控股（集团）
公司资产财务部副总经理，剑腾液晶（上海）有限公司董事、财务总监，上海阳
晨投资股份有限公司副总经理、财务总监，上海城投水务（集团）有限公司财务总监。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）有限公司副总经济师，上海飞乐投资有限公司党委书记、董事长，上海数勉咨询管理有限公司执行董事、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司监事长，上海华鑫股份有限公司董事。
截至本公告日，刘正奇先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在上海仪电（集团）有限公司任职以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。刘正奇先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
四、徐峰先生简历
徐峰，男，1965 年 1 月出生，硕士研究生学历，曾任上海港码建总公司科员，
上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司党总支书记，董事、总经
