证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-021
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并授权董事会经办具体事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时因证监会颁布了修订后的《上市公司章程指引》，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司原注册资本：
841,558,502.00元。
股份回购注销完成后公司注册资本变更为：
840,166,258.00元。
二、《公司章程》修改情况
因证监会颁布了修订后的《上市公司章程指引》，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，修订的内容详见下表：
修改前内容 修改后内容
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共 下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”） 和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》
和其他法律法规等有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下称“公下称“公司”）。公司由烟台艾迪精密 司”）。公司由烟台艾迪精密机械有限公司机械有限公司依法变更设立，烟台艾迪 依法整体变更设立，烟台艾迪精密机械有限精密机械有限公司的原有股东即为公 公司的原有股东即为公司发起人。
司发起人。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
84,155.8502 万元。 84,016.6258 万元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监以及董事会认定的其他人员。 财务总监以及董事会认定的其他人员。
公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
84,155.8502 万股，均为普通股。公司 84,016.6258 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 发行的股票，以人民币标明面值，每股
面值为 1 元人民币。公司发行的股份， 面值为 1 元人民币。公司发行的股份，
在中国证券登记结算有限公司上海分 在中国证券登记结算有限公司上海分
公司集中存管。 公司集中存管。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券的，应当就可
转换公司债券的发行、转股程序和安排、债
券持有人会议事宜及转股所导致的公司股本
变更等事项履行决策程序并及时公告。
第二十七条 公司董事、监事、高级管 第二十七条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
得收益，并及时披露相关情况。 其所得收益，并及时披露相关情况。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司在
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
大会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数 2/3 时； 数或者本章程所定人数 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）1/2 以上独立董事提议召开时； （六）1/2 以上独立董事提议召开时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本 （七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。
前述第(三)项规定的持股比例的计算， 前述第(三)项规定的持股比例的计算，
以股东提出书面要求之日作为计算基准日。 以股东提出书面要求之日作为计算基准日。
公司在上述期限内不能召开股东大会
的，应当报告公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所，说明原因并公告。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 决程序。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 股东大会通知和补充通知中应当充分、
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
股东大会采用网络或其他方式的，应当 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的意见及理由。
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 股东大会采用网络或其他方式的，应当
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式大会召开前一日下午
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