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603633 沪市 徕木股份


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徕木股份:徕木股份第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2023-08-12

徕木股份:徕木股份第五届监事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603633        证券简称:徕木股份        公告编号:2023-033
          上海徕木电子股份有限公司

      第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月2日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2023年8月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集,全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席奚明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第五届监事会将于2023年8月27日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司监事会提名,提方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。

  公司第六届监事会由4名监事组成,上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

  表决结果如下:

  1、提名方培育先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。


  2、提名奚明先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制进行选举

                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                        监  事会
                                                        2023年8月12日
附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、方培育,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生。2012年6月至今任上海徕木电子股份有限公司销售经理;2020年8月至今任公司监事。

  2、奚明,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1957年生。1995年4月至1997年4月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理;1997年5月至2008年10月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长;2008年11月至2015年5月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁;2015年6月至2017年10月任中国民生银行深圳分行深南支行行长;2017年10月退休。2017年6月至今任深圳市霖培科技有限公司(曾用名:深圳市泰宇股权投资有限公司)监事;2020年8月至今任徕木电子(江苏)有限公司副总经理;2020年8月至今任上海徕木电子股份有限公司监事会主席。

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