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603613 沪市 国联股份


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603613:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-09-08

603613:第八届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603613        证券简称:国联股份        公告编号:2021-046
      北京国联视讯信息技术股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)
第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与表决的董事 12 名,实际参与表决的董事 12 名。本次会议
由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式向
各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  经全体董事审议,同意选举刘泉先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。(简历附后)

  会议表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理,任期三年,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。(简历附后)

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  会议表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监职务,任期三年,任期自本次董
事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。(简历附后)

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  会议表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会同意聘任潘勇先生、刘源女士担任公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。(简历附后)

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  会议表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任潘勇先生担任公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。(简历附后)

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  会议表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

  公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名了战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满,任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成,人员名单如下:

  专门委员会      主任委员                    委员


 战略规划委员会      刘泉    刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊宅、王挺

  审计委员会      李玉华    李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛

  提名委员会        边江    边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华

 薪酬与考核委员会    刘松博    刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江

  会议表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

  北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日
附件:

    刘泉先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1976 年 12 月出生,中国人民
大学经济学学士,长江商学院 EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员,北京市第九届、十届、十一届青联委员,北京市工商联执委,北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员。2002 年 9 月至今任国联股份董事长,兼任涂多多电商董事长;国联广告监事;中招阳光总经理;国联全网董事长兼经理;中投经合监事;小资鸟经理。

    钱晓钧先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1975 年 2 月出生,中国人民
大学经济学学士,北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。2002 年 9 月至今任职国联股份董事、总经理;兼任涂多多电商副董事长;涂多多信息执行董事;张家港涂多多执行董事;玻多多电商执行董事;卫多多电商执行董事;宁波芯多多执行董事兼总经理;国联广告执行董事兼经理;国联全网董
事;中招阳光执行董事;中投经合执行董事兼总经理;中艺博雅执行董事兼经理;小资鸟执行董事;鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理;鸿鹄致远创业投资执行董事。

    田涛先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1973 年 9 月出生,高级会计师,
毕业于中国人民大学财会专业,清华大学 EMBA 在读,1995 年 7 月至 1999 年 5
月任北京京华信托投资有限公司会计;1999 年 6 月至 2000 年 10 月任北京律华
会计师事务所有限公司审计师;2000 年 10 月至 2004 年 6 月任北京华铁宏达信
息集团有限公司会计;2004 年 6 月加入国联股份,先后担任财务部高级经理、监事,现任国联股份董事、财务总监;兼任涂多多电商董事;巴中国联监事;蜀品天下监事。

    潘勇先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1977 年 3 月出生,北京大学光
华管理学院管理学学士、MBA,北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999 年
7 月至 2007 年 3 月任北京机经网信息技术有限公司市场总监;2007 年 3 月至今
任国联股份副总经理; 2019 年 7 月兼任资本与战略部总经理;兼任蜀品天下经理;国联科牧董事长;巴中国联经理;鸿鹄致远创业投资经理;肥多多云工厂(宜
昌)董事;2021 年 9 月 7 日起任国联股份董事会秘书。

    刘源女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1975 年 4 月出生,北京大学法
学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表;国联股份党支部书记。
1997 年 5 月至 2000 年 12 月任北京东盟信息技术有限公司副总经理;2000 年 12
月至 2002 年 9 月任国联广告副总经理;2002 年 9 月起加入国联股份,曾任资源
合作、项目策划中心总监,现任国联股份董事、副总经理;兼任中艺博雅监事;小资鸟监事;涂多多电商董事;卫多多电商监事;玻多多电商监事;涂多多信息监事;鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事;宁波芯多多监事。

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