证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-032
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部
分相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
1、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行监督职责。修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。
2、根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“物联网技术服务”、“区块链技术相关软件和服务”“人工智能通用应用系统”、“人工智能应用软件开发”、“人工智能公共数据平台”、“人工智能行业应用系统集
成服务”、“数据处理服务”、“大数据服务”、 “非居住房地产租赁”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、《公司章程》具体修订情况
章程修订前 章程修订后
第一条 为维护北京国联视讯信息技术股 第一条 为维护北京国联视讯信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）、《上市公司章程指引》等法 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》律法规和其他有关规定，制订本章程。 等法律法规和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
表人。 者总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十四条 公司的经营范围为：一般项目： 第十五条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数 流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联 字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技 网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；物联网应用服务；基于云平台的 术研发；物联网应用服务；物联网技术服业务外包服务；数字文化创意软件开发； 务；基于云平台的业务外包服务；区块链数字创意产品展览展示服务；智能控制系 技术相关软件和服务；数字文化创意软件统集成；人工智能基础软件开发；人工智 开发；数字创意产品展览展示服务；智能
能理论与算法软件开发；网络与信息安全 控制系统集成；人工智能基础软件开发；软件开发；安全技术防范系统设计施工服 人工智能理论与算法软件开发；人工智能务；数据处理和存储支持服务；计算机系 通用应用系统；人工智能应用软件开发；统服务；广告设计、代理；广告制作；广 人工智能公共数据平台；人工智能行业应告发布；会议及展览服务；信息咨询服务 用系统集成服务；网络与信息安全软件开（不含许可类信息咨询服务）；企业管理 发；安全技术防范系统设计施工服务；数咨询；互联网销售（除销售需要许可的商 据处理和存储支持服务；数据处理服务；品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机 大数据服务；计算机系统服务；广告设计、械设备销售；电子产品销售；通讯设备销 代理；广告制作；广告发布；会议及展览售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙 询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除及其制品除外）；化工产品销售（不含许 销售需要许可的商品）；计算机软硬件及可类化工产品）；日用品销售；金属矿石 辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制 销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制 售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销 收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工售；金属材料销售；信息安全设备销售； 产品销售（不含许可类化工产品）；日用汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新 品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品能源汽车换电设施销售；五金产品批发； 销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具 销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品卫具及日用杂品批发；日用百货销售；再 销售；金属制品销售；金属材料销售；信生资源销售；货物进出口；技术进出口； 息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车进出口代理；食品进出口；食品互联网销 装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳 五金产品批发；食品添加剂销售；食用农粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学 产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用途配方食品销售；食品销售（仅销售预 用百货销售；再生资源销售；货物进出口；包装食品）。（除依法须经批准的项目外， 技术进出口；进出口代理；食品进出口；凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；项目：互联网直播技术服务；第一类增值 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销电信业务；第二类增值电信业务；互联网 售；特殊医学用途配方食品销售；食品销信息服务；食品销售。（依法须经批准的 售（仅销售预包装食品）；非居住房地产项目，经相关部门批准后方可开展经营活 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营动，具体经营项目以相关部门批准文件或 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可证件为准）（不得从事国家和本市产 互联网直播技术服务；第一类增值电信业业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 务；第二类增值电信业务；互联网信息服
务；食品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一 股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个 人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第二十一条 公司或者公司的子公司(包 第二十二条 公司或者公司的子公司(包
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
