证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2020-031
天创时尚股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创
时尚股份有限公司行政楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 282,996,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及律师
事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,881,947 99.9595 4,400 0.0015 110,100 0.0390
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,881,947 99.9595 4,400 0.0015 110,100 0.0390
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,881,947 99.9595 4,400 0.0015 110,100 0.0390
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
6、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,881,947 99.9595 4,400 0.0015 110,100 0.0390
8.00 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2019 年度董事薪酬情况》的议案
8.01 议案名称：审议董事李林 2019 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,004,517 99.9169 51,200 0.0264 110,100 0.0567
平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份 88,830,630 股，李林为其实际控制人，故回避表决。
8.02 议案名称：审议董事梁耀华 2019 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,546,291 99.9159 51,200 0.0267 110,100 0.0574
高创有限公司持有上市公司股份 91,288,856 股，梁耀华为其实际控制人，故回避表决。8.03 议案名称：审议董事倪兼明 2019 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
8.04 议案名称：审议董事王海涛 2019 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
8.05 议案名称：审议董事连霞 2019 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
8.06 议案名称：审议独立董事周宏骐 2019 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,835,147 99.9430 51,200 0.0180 110,100 0.0390
8.07 议案名称：审议独立董事伏军 2019 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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