证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-001
北京康辰药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院
3 号楼公司第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,644,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4952%
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 12 月 26 日），北京康辰药业股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本 159,010,477 股，回购专用证券账户股份数为 397,400 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 158,613,077 股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,539,883 99.8330 101,300 0.1617 3,300 0.0053
2、 议案名称：关于修订、制定部分公司内部制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,323,083 99.4869 310,900 0.4962 10,500 0.0169
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
2.03 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,321,683 99.4847 312,300 0.4985 10,500 0.0168
2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
2.07 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
2.08 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,533,283 99.8224 110,700 0.1767 500 0.0009
2.09 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,529,483 99.8164 104,500 0.1668 10,500 0.0168
3、 议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,539,983 99.8331 100,700 0.1607 3,800 0.0062
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举刘建华先生为公 62,449,108 99.6881 是
司第五届董事会非独
立董事的议案
4.02 选举王锡娟女士为公 62,450,158 99.6897 是
司第五届董事会非独
立董事的议案
4.03 选举牛战旗先生为公 62,449,103 99.6881 是
司第五届董事会非独
立董事的议案
4.04 选举刘笑寒先生为公 62,449,104 99.6881 是
司第五届董事会非独
立董事的议案
4.05 选举 JINLI（李靖）先 62,449,107 99.6881 是
生为公司第五届董事
会非独立董事的议案
5、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举刘俊彦先生为 62,449,105 99.6881 是
公司第五届董事会
独立董事的议案
5.02 选举付立家先生为 62,451,
