证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-025
安徽口子酒业股份有限公司
关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》部
分条款及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开
的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下。
一、取消公司监事会
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终
止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司终止实施《2023 年限制性股票激励计划》并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购的限制性股票已于
2025 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。根据
限制性股票回购注销实施结果，公司注册资本由 600,000,000 元变更为
598,119,472 元，公司股份总数由 600,000,000 股变更为 598,119,472 股。
根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为适应上市公司
规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》相关条款
进行修改：
具体修改如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一条 为维护安徽口子酒业股份有限公司 第一条 为维护安徽口子酒业股份有限
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
制订本章程。 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。
第六条 公司注册资本为人民币 600,000,000 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 598,119,472 元。
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。 第八条 公司的董事长为公司法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 股东、董事、高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。 财务总监及董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第二十条 公司股份总数为 60,000 万股，均 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
为普通股。 598,119,472 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
准的其他方式。 他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股
是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 励；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 换为股票的公司债券；
需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
