603589 沪市 口子窖

证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2023-025
              安徽口子酒业股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届监
事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召
开。会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议由监事周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

    审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会主席的议案》
  经监事会全体监事投票表决，选举周图亮先生（简历详见附件）为安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                      安徽口子酒业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 19 日
附件：

                      监事会主席简历

周图亮先生

  中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，大专学历，工程师。

  1997 年 10 月至 2002 年 12 月，历任口子集团企业管理部部长、总经理助理；
2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011 年 3
月至 2017 年 4 月，任口子酒业总经理助理；2017 年 5 月至今，任口子酒业工会
主席；2020 年 5 月至今，任公司监事会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司监事。