证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-023
奥普家居股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于
2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 4 月
20 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议
由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2022 年年度报告》 《奥普家居股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议符合法
律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司编制的《奥普家居股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
客观、真实、准确地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、 2022 年度
的经营成果和现金流量。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司对闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2023 年度公司监事薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
表决结果：
会议以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了监事鲁华峰先生 2023
年度的薪酬，监事鲁华峰先生回避表决。
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事王翠华女
士 2023 年度的薪酬，职工代表监事王翠华女士回避表决。
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事曾海平先生 2023
年度的薪酬，监事曾海平先生回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，进一步完善公司风险管理体系，奥普家居股份有限公
司（以下简称 “公司”） 于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会
议、第一届监事会第十三次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股
东大会，审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并授权董事会在保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级
管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体方案如下：
1、投保人：奥普家居股份有限公司
2、被保险人：董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：5,000 万元人民币
4、保费支出：不超过人民币 30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期间：1 年（后续每年可续保）
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案》
公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及控股子公司 2023 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司与上述银行之间不存在关联关系。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《 2023 年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027 ）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于关于公司换届选举监事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司换届选举监事的议案》（公告编号：2023-030）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次开展期货套期保值业务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
奥普家居股份有限公司监事会
二零二三年四月二十日
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