证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-058
奥普智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次
会议于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 9 月 10
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订规定“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任，由董事会选举产生”，董事会同意选举 FANG JAMES 先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第三届审计委员会仍由赵刚先生、李井奎先生、顾林先生组成，赵刚先生担任召集人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
