证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-015
山东惠发食品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,757,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5873
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,448,856 99.7502 267,180 0.2158 41,920 0.0340
2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,448,156 99.7496 269,580 0.2178 40,220 0.0326
3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,449,856 99.7510 258,080 0.2085 50,020 0.0405
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,467,156 99.7650 250,080 0.2020 40,720 0.0330
5、议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,293,356 99.6245 412,880 0.3336 51,720 0.0419
6、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,432,056 99.7366 274,280 0.2216 51,620 0.0418
7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联
交易情况预计的议案
7.01 议案名称：关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与北京
通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,457,556 99.7572 259,680 0.2098 40,720 0.0330
7.02 议案名称：关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与惠增
玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,703,920 89.6519 271,180 8.9913 40,920 1.3568
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、臧方运、张庆玉、惠民回避表决
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,464,756 99.7630 241,880 0.1954 51,320 0.0416
9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,837,620 88.2503 320,180 9.9576 57,620 1.7921
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决
10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,387,756 99.7111 298,680 0.2413 58,820 0.0476
关联股东闫晓回避表决
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年度不进行利润分配的议
5 2,162,620 82.3159 412,880 15.7154 51,720 1.9687
案
关于 2025 年度向金融机构申请综合
6 2,301,320 87.5952 274,280 10.4399 51,620 1.9649
授信额度并进行担保预计的议案
关于2024年度情况确认及2025年度
公司（含子公司）与北京通泰餐饮有
7.01 2,326,820 88.5658 259,680 9.8842 40,720 1.5500
限责任公司等关联方日常关联交易
预计事项
关于2024年度情况确认及2025年度
公司（含子公司）与惠增玉、山东惠
7.02 2,315,120 88.1205 271,180 10.321
