证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-017
爱慕股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司于
2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总
数 10620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，
证券业务收入 15.16 亿元。
上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同
行业上市公司审计客户 17 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
裁）人 裁）人 事件 金额 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周 尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业
投资者 旭辉、立信 2014 年报 万，在诉讼过 保险足以覆盖赔偿金额，目
程中 前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017
保千里、东北 2015 年重组、 年 12 月 14 日期间因证券
投资者 证券、银信评 2015 年 报 、 80 万元 虚假陈述行为对投资者所
估、立信等 2016 年报 负债务的 15%承担补充赔
偿责任，立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2023 年
签字注册会计师 李小欣 2019 年 2013 年 2013 年 2023 年
质量控制复核人 丁彭凯 1997 年 1997 年 2013 年 2020 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：刘海山
时间 上市公司名称 职务
2022 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 亿帆医药股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022 年度 河北华通线缆集团股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 北京三维天地科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 深圳奥尼电子股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 深圳奥尼电子股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 亿帆医药股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 河北华通线缆集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 精进电动科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 北京三维天地科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：李小欣
无
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：丁彭凯
时间 上市公司名称 职务
2022 年 贵州燃气集团股份有限公司 项目合伙人
2022 年 深圳王子新材料股份有限公司 项目合伙人
2022 年 天津凯发电气股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 北京醉纯科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 深圳王子新材料股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 四川我要去哪科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 湖南文昌新材科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 贵州燃气集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 天津凯发电气股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 亿帆医药股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 湖南文昌新材科技股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性及诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司 2022 年度财务审计费用为 145 万元，内部控制审计费用为 50 万元。
2023 年度公司预计年度财务审计费用为 130 万元，内部控制审计费用为 50 万
元。年度财务审计费用预计比上年下降 15 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表了关于本次续聘会计事务所的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了关于本次续聘会计事务所的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，我们同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（三）续聘会计师事务所审议程序和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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