603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2022-043
          八方电气（苏州）股份有限公司

    关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
  一、减少公司注册资本的情况

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司第一期限制性股票激励计划的 3 名激励对象在第一个解除限售期的个人绩效考核结果未达到 100%解除限售的条件，对应未达到解除限售条件的 3,275 股限制性股票将由公司回购并注销。

  本次回购注销完成后，公司总股本将由 120,304,050 股变更为120,300,775 股，公司注册资本将由人民币 120,304,050 元变更为120,300,775 元。

  二、修改《公司章程》的情况

  鉴于上述股份总数及注册资本变更的实际情况，公司拟对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，具体变更情况如下：


  条款              变更前                        变更后

              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条

          12,030.4050 万元。            12,030.0775 万元。

              公 司 股 份 总 数 为    公 司 股 份 总 数 为
第十九条

          120,304,050 股，均为普通股。  120,300,775 股，均为普通股。

  除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后
的 《 公 司 章 程 》 详 见 在 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的内容。

  2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，股
东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划的相关事项，包括办理公司注册资本的变更登记、修订《公司章程》等。因此本次减少注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                        八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                          2022 年 5 月 25 日