科沃斯机器人股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
（603486）
2025 年 5 月
目录
2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一、2024 年董事会工作报告 ......5
议案二、2024 年监事会工作报告 ......15
议案三、2024 年年度报告及摘要 ......18
议案四、2024 年财务决算报告 ......19
议案五、2024 年年度利润分配方案 ......25
议案六、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 26
议案七、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 27
议案八、关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 28
议案九、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 ......29
议案十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 36
议案十一、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 37
议案十二、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 38议案十三、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ... 122
议案十四、关于全资子公司之间互相担保的议案 ...... 125
议案十五、关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案 ...... 126
议案十六、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 126
议案十七、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 131
科沃斯机器人股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。
三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。
六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。
七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
科沃斯机器人股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2025年5月16日 9点30分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月16日9:15-15:00
三、现场会议地点
苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
四、见证律师
君合律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）独立董事作述职报告
（五）股东发言、提问及解答
（六）投票表决
（七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（八）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）与会人员签署会议决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一、2024 年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，科沃斯机器人股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地履行各项职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析
2024 年，公司总收入达 165.42 亿元人民币，较上年增长 6.71%，归属于上
市公司股东的净利润 8.06 亿元人民币，较上年增长 31.70%。其中，科沃斯品牌服务机器人销售收入 80.82 亿元人民币，占全部收入的 48.86%；添可品牌高端智能生活电器销售收入 80.61 亿元人民币，占全部收入的 48.73%。科沃斯和添可两大自有品牌业务收入合计达 161.43 亿元人民币，占公司报告期总收入的97.59%。
报告期内，公司聚焦核心业务品类，在加速创新产品落地引领市场发展的同时积极优化成本结构，提升研发、供应链和制造的一体协同效率，实现营收和利润双线增长。
报告期内，公司按业务板块统计的营业收入情况如下：
单位：万元
项目 营业收入 营业收入占比 营业收入较上年同
(%) 期变化（%）
科沃斯品牌服务机器人 808,198.24 48.86 5.22
服务机器人业务合计 808,198.24 48.86 4.39
添可品牌智能生活电器 806,148.55 48.73 10.87
清洁类电器 OEM/ODM 25,782.13 1.56 -33.99
智能生活电器业务合计 831,930.68 50.29 8.58
其他业务收入 14,093.93 0.85 43.40
合计 1,654,222.85 100.00 6.71
报告期内，公司结合行业和市场发展趋势，积极推进并落实以下工作：
（一）聚焦核心主业，强化创新驱动
公司始终以创新引领需求，构建核心竞争力，通过积极的产品技术升级、组合优化和品类延展，持续满足并创造新的消费需求，推动市场规模扩大。2024年，公司成功推出包括 T30，T50 和 X8 系列等在内的多款畅销扫地机器人产品，取得了良好的市场表现。其中，X8 系列洗地机器人，凭借行业首创的滚筒恒压活洗功能，推动行业技术革新，一经推出就获得用户的广泛认可，成功助力公司巩固并扩大在高端市场的领先地位。同时，公司还成功打造添可芙万 Artist 艺术家系列洗地机产品，凭借出色的清洁性能与美学设计，显著提升用户使用体验，加速产品在高端市场的发展与渗透。报告期内，公司科沃斯品牌服务机器人产品全球出货达 295 万台，较上年同期增长 16.9%，添可品牌洗地机全球出货达 414万台，较上年同期增长 28.3%；其中，受益于国补政策的有效实施，科沃斯和添可品牌四季度出货量较上年同期分别增长 47.5%和 32.7%。科沃斯品牌旗舰扫地
机器人 T50 和 X8 系列新品在四季度更分别实现 29.4 万台和 20.6 万台销售，推
动品牌在中高价格市场份额的显著提升。
（二）发挥规模优势，构筑成本领先
报告期内，公司大力推动落实多项降本举措，从研发、采购和制造全链条入手，全面深化成本控制实践，优化改善公司产品成本结构，提升整体毛利率水平和抵御价格竞争的能力。
在设计端，公司持续优化组织运作，建立高效成本管理体系，从目标成本识别，核心功能和参数定义，到关键部件选型，结构设计成本评审，始终以目标为导向，积极寻求并实施优化方案，确保项目在量产阶段实现既定成本目标。同时，公司持续推动设计方案创新，设计团队协同制造部门及供应链资源共创最优方案，明确工艺流程与操作工序，提前识别高效成本策略，将成本控制理念深度融入设计方案，实现“投模即达标”的管理目标。此外，公司共用基础模块（CBB）识别和开发管理体系在新品开发实践中已初见成效，其应用范围正逐步拓宽至多品类产品的整个开发流程。通过提升 BOM 物料复用率、工艺工装共享率等多种措施，有效降低新品导入潜在风险，加速新品开发流程，提升整体运营效率。
在采购端，公司充分整合科沃斯和添可的优质供应链资源，利用规模优势集中采购，增强与供应商的议价能力，进一步提升成本竞争力。面对激烈的市场竞
争环境，公司与外部供应商持续紧密合作，基于长期互信共赢发展的供应链合作战略，推进上下游协同提质增效专项，组织专业的内部团队赋能供应链提升响应能力、品质绩效和精益制造水平。此外，公司重视供应链管理信息化能力的建设，持续投入资源以提升供应链上下游业务系统的全面数字化管理能力，打造公平合规、阳光透明、快速协同的智慧采购业务平台，并借由供应链管理体系的升级和优化，助力采购降本，进一步驱动公司绩效增长。
报告期内，随着降本举措的有效实施，公司综合毛利率1较上年增长 2 个百分点。其中，科沃斯品牌随着新品占比的逐季提高，产品综合毛利率也逐季同比提升，全年综合毛利率
