证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-012
合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月
6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
同意《2024 年度总经理工作报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意《2024 年度董事会工作报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
（三）审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
同意《2024 年度董事会审计委员会履职报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（五）审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（六）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
同意《2024 年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2024 年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2024 年度独立董事述职报告（颜苏）》的相关内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜
苏回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以听取。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2024 年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2024 年度独立董事述职报告（颜苏）》。
（七）审议《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜
苏回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（八）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
同意《2024 年度财务决算报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
（九）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（十）审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
同意《2024 年度内部控制评价报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 501,753,162.62 元，2024 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 163,109,788.94 元（合并报表）。公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2025 年 4 月 16 日，公司总股本
126,030,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,015,000.00 元（含税）。公司
市公司股东净利润的比例 38.63%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十三）审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易情况的议案》
同意确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈王保、陈方明回避
表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的公告》。
（十四）审议《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十五）审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司第四届董事会审计委员会第四次会议认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十六）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
同意并确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东大会审议。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司董事的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的公告》。
（十七）审议《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》
同意并确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈王保、张丽、王巧
生、黄华回避表决。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的公告》。
（十八）审议《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
同意聘任张丽女士为公司总经理，聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张丽、丁绍成回避表
决。
公司第四届董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格进行了审查，认为上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
（十九）
