证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-030
锦州永杉锂业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，
分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,752,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.9073
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及全体高管出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,661,969 98.9878 610,200 0.5662 480,400 0.4460
2、 议案名称：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,653,369 98.9798 757,800 0.7032 341,400 0.3170
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,613,069 98.9424 780,100 0.7239 359,400 0.3337
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,542,989 98.8774 968,200 0.8985 241,380 0.2241
5、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,740,769 99.0609 800,600 0.7429 211,200 0.1962
6、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,381,869 77.6982 777,100 17.8538 193,600 4.4480
7、 议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,584,569 99.4087 416,500 0.3921 211,500 0.1992
8、 议案名称：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,982,069 99.2849 546,100 0.5068 224,400 0.2083
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,176,669 98.8943 984,500 0.9256 191,400 0.1801
10、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,925,869 99.2327 619,200 0.5746 207,500 0.1927
11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,635,069 98.9629 540,600 0.5017 576,900 0.5354
12、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,611,269 98.9408 645,100 0.5986 496,200 0.4606
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以
上普通股股
东 102,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股
东 4,542,989 78.9732 968,200 16.8307 241,380 4.1961
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 1,311,200 70.9032 366,500 19.8185 171,580 9.2783
市值 50 万
以上普通股
股东 3,231,789 82.7965 601,700 15.4152 69,800 1.7883
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2024 年度董事会 3,261,969 74.9435 610,200 14.0193 480,400 11.0372
