证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-012
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，本次会议表决截止时间 2025 年 4 月 15 日 15 时。会议应出席董事 7
人，实际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司总经理就 2024 年度的工作形成了报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的约定，公司董事会就 2024 年度的工作形成了报告。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，公司已编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司草拟了 2024 年度财务决算报告。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）
报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》及相关法律法规的要求，公司编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据 2024 年公司内部控制情况编制《2024 年度内部控制评价报告》。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于公司 2025 年度预算的议案》
为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，
公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，
制定了 2025 年度预算。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、
准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减
值测试。经测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产
计提相应的减值准备，对部分应收账款进行核销。
本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款以及存货等，明细
如下：
单位：元
项目 明细科目 本年计提或转回 减：所得税影响额 减：少数股东损益影 影响合并报表净利
响（税后） 润减少额
信用减值损失 应收账款坏账准备 442,928.85 22,339.33 59,636.65 360,952.87
其他应收款坏账准备 -806,305.67 -120,354.52 -213,546.28 -472,404.87
资产减值损失 存货跌价准备 96,913,554.27 13,290,075.64 7,085,698.15 76,537,780.48
合计 96,550,177.45 13,192,060.45 6,931,788.52 76,426,328.48
公司报告期对应收款项、其他应收款、存货等计提减值准备，对 2024 年公
司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润 7,642.63 万元。
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更
加公允地反映公司资产状况和经营成果。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2023 年度亏损，2024 年度虽盈利但公司仍处于发展阶段成长期，
生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根
据《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不向股东分配利润，也不进行资
本公积金转增股本。
该议案尚需股东大会通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于开展期货套期保值业务的议案》
公司锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧
碱作为重要原材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保
持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保
值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元，任一交易日持有的最高合
约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动
使用。交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）2025 年度
日常关联交易预计金额和类别如下：
占同类业 本年年初至披露日 占同类业
关联交易 关联方名 上年实际发生 本次预计金额与上年实际发
本次预计金额 务比例 与关联人累计已发 务比例
类别 称 金额 生金额差异较大的原因
（%） 生的交易金额 （％）
巴斯夫杉杉 根据市场价格预测及客户产
向关联方 电池材料有
30,000 万元 20 1,212.49 万元 6,613.64 万元 6.43 量计划，预计交易金额将会增
销售商品 限公司及其
加。
子公司
巴斯夫杉杉
电池材料有 在客户加大业务量的情况下，
20,000 万元 10 0 万元 0 万元 0
向关联方 限公司及其 预计采购金额将会增加。
采购原材 子公司
料 永荣控股集 永荣控股集团有限公司及其
团有限公司 30,000 万元 15 0 万元 0 万元 0 子公司系公司 2024 年 1
