江西沐邦高科股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票简称：沐邦高科
股票代码：603398
二〇二五年五月
目录
2024 年年度大会会议议程......3
2024 年年度股东大会须知......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ....6
议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ......7议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ....10议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ....17议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 21
议案六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......22
议案七、关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案......23
议案八、关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案......24
议案九、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案......25
议案十、关于公司监事薪酬的议案......26
议案十一、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 ......27
议案十二、关于调整独立董事薪酬的议案......28
江西沐邦高科股份有限公司
2024 年年度大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
会议主持人：董事长廖志远先生
一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；
二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知；
三、宣读股东大会各项议案；
四、推举计票人一名，监票人一名；
五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
七、监票、计票；
八、监票人宣布全部表决结果；
九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十二、会议主持人宣布会议结束。
江西沐邦高科股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。
一、本次股东大会由公司证券部具体办理大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。
十、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 12 个。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，证券部将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待上证所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
江西沐邦高科股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要已编制完成，
详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指 定信息披露媒体披露的相关内容。 本议案已经第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议 审议通过。
请各位股东审议。
江西沐邦高科股份有限公司
二〇二五年五月二十日
议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
2024 年，光伏行业市场行情持续低迷，江西沐邦高科股份有限公司全体员工在董事会的领导下，齐心协力，共度时艰，财务决算情况如下：
一、2024 年度财务决算情况
（一）财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围
公司财务报告范围为沐邦高科股份有限公司财务报表。
2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
（二）财务状况及经营绩效
1、财务状况
（1）总资产
2024 年末公司资产总额 353,227.86 万元，比年初的 457,528.86 万元减少
104,301.00 万元，减幅 22.8%。
流动资产 73,957.93 万元，占总资产的 20.94%；其中：应收票据 10,617.62
万元，应收账款 3,204.16 万元，存货 12,161.98 万元，其他应收款 11,426.31
万元。
流动资产减少 71,056.12 万元，主要原因：应收票据同比减少 31,738.05
万元，应收账款减少 31,491.44 (主要是豪安的客户)，存货减少 19,966.76 万元。
非流动资产 279,269.93 万元，占总资产的 79.06%，其中：
固定资产净值 68,234.06 万元；在建工程 158,436,94 万元；其他非流动
资产（预付工程设备款）20,300.35 万元。
（2）总负债
2024 年末公司负债总额 259,893.67 万元，比年初 383,285.36 万元，减
少 123,391.69 万元，减幅为 32.19%。
其中 ：流动负债 206,508.30 万元，占总负债的 79.46％，非流动负债
53,385.37 万元，占总负债的 20.54％。
负债减少的主要原因：应付票据减少 19,695.80 万元，预付账款减少18,478.10 万元，其他应付款减少 26,349.65 万元 。
（3）所有者权益
2024 年末公司股东权益 93,334.19 万元，比年初 74,243.50 万元增加
19,090.69 万元，增幅 25.71%。
其中：股本 43,364.15 万元；资本公积 172,372.50 万元；未分配利润 -
121,612.28 万元。
股东权益增加的原因主要是本期通过非公开发行方式，发行91,007,017股新股,实际募集资金净额 14.01 亿元,
（4）现金流量
2024 年度现金及现金等价物净增加额 17,486.85 万元,经营、投资、筹资
三大流量结构如下：
经营活动现金流入 58,408.95 万元，现金流出 80,147.06 万元，经营活动
产生的现金流量净额 -21,738.11 万元；
投资活动现金流入 8,054.18 万元，现金流出 80,844.09 万元,投资活动产
生的现金流量净额-72,789.90 万元；
筹资活动现金流入 436,688.11 万元，现金流出 324,676.38 万元，筹资活
动产生的现金流量净额 112,011.73 万元。
2、经营绩效
2024 年公司实现营业收入 27,714.12 万元，净利润-121,084.40 万元。
营业收入比 2023 年度下降 83.24%，主要受光伏行业市场持续低迷的影响，
销售业绩大幅下滑，公司 2024 年度计提商誉减值 7.83 亿元。
（三）2024 年主要财务指标
2024 年资产负债率 73.58%，现金比率 17.77%，流动比率 35.81%，速动比
率 29.92%，应收账款周转率 35.56%，存货周转率 49.40%，产权比率 278.45%，销售毛利率-57.90%，销售利润率-436.91%，总资产回报率-7.47%。
二、2025 年主要财务工作思路
2025 年公司财务工作总体思路为“做好服务，提高效率，规范运作，加强管控”。
重点工作如下：
1、预算管理：围绕公司经营战略目标，强化预算的调节作用和指导作用。
2、风险与内控：按照上市公司规范运作要求梳理内控流程，健全制度、完善体系，使内控体系覆盖企业经营管理全过程，特别是关联交易、投资、融资等重大经济活动。
3、资金管理：综合考虑资金需求和财务风险的基础上，制订合理的融资规模和进度计划；平衡运用各种融资渠道和方式；与提高运营质量相结合，以应收款、存货周转、经营现金流量为管控重点。
4、成本费用：借助信息化手段，做好采购、生产、销售的计划与衔接，进一步深化成本费用控制；严格控制非经营性费用支出。
5、财务体系：加强财务团队的建设，配备高素质的人才；结合财务内部控制制度，完善公司统一的会计核算制度和信息化体系，形成财务核算及管理标准化。
6、税务筹划：积极争取税收优惠政策，关注国家税收政策动向，提出与公司发展相匹配税务筹划方案。
请各位股东审议。
江西沐邦高科股份有限公司
二〇二五年五月二十日
议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度董事会工
