证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-153
江西沐邦高科股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订和废止部
分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》；同日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司取消监事会暨修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水
平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司
法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上
市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
因取消监事会，需对《公司章程》中相关条款进行修订，公司删除监事会、监事相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订内容不再进行逐条列示，参见以下《<公司章程>修订对照表》所示：
序号 修订类型 修订前 修订后
第一条 为维护江西沐邦高科股份有限公 第一条 为维护江西沐邦高科股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
1 修订 下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 法》（以下简称“《证券法》”）、《上海
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
规则》”）中国证券监督管理委员会（以下 票上市规则》”）中国证券监督管理委员会
简称“中国证监会”）发布的《上市公司章 （以下简称“中国证监会”）发布的《上市
程指引》和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定由原广东邦领塑模实业有限公司整体变 规定由原广东邦领塑模实业有限公司整体
2 修订 更为股份有限公司，以发起方式设立。在汕 变更为股份有限公司，以发起方式设立。在
头市工商行政管理局注册登记，取得企业法 汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业
人 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 ： 法 人营 业 执照 ，统 一 社会 信 用 代 码 ：
91440500752874130F。 91440500752874130F。
3 删除 第四条 公司具有独立的法人资格，依法享
有民事权利和承担民事责任。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
4 修订 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定
代表人的产生、变更方式与董事长相同。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
5 新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
6 修订 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
7 新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营宗旨：秉承诚实高效 第十四条 公司的经营宗旨：秉承诚实高效
8 修订 开拓创新的企业宗旨，以科学、严谨的现代 开拓创新的企业精神，以科学、严谨的现代
化管理为手段，以经济效益为核心，面向市 化管理为手段，以经济效益为核心，面向市
场，全方位参与市场竞争，打造精品科普教 场，全方位参与市场竞争，促进企业持续、
玩具，使企业获得稳步、高速的发展，使各 快速发展，不断满足社会进步、经济发展对
股东获得最好的收益。 清洁能源日益增长的需求，为股东带来最好
的投资收益。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
9 修订 有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
10 修订 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。每股金额人民币壹元。 明面值。
第十九条 公司发起设立时，公司的各发起 第二十条 公司发起设立时的股份总数为
人名称、各自认购的股份数、出资时间及出 7,200 万股，每股面值为人民币 1 元，各发
11 修订 资方式如下： 起人名称、各自认购的股份数、出资时间及
…… 出资方式如下：
……
12 修订 第二十条 公司股份总数为 43,364.1524 万 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，均为普通股。 43,364.1524 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫
