证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-026
江西沐邦高科股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期
已于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》《江西沐邦高科股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下
一、董事会换届选举工作
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、
独立董事 3 名、职工董事 1 名。
1、非独立董事候选人提名情况
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2025 年 4 月
11 日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》，公司董事会现提名非独立董事候选人情况如下：
提名廖志远先生、吴锭辉先生、洪善建先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
2、独立董事候选人提名情况
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2025 年 4 月
11 日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》，公司董事会现提名独立董事候选人情况如下：
提名王婉君女士、马涛先生、曹元坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。
二、监事会换届选举情况
2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中包括2 名股东代表监事及 1 名职工代表监事。监事会同意提名田原女士、涂广伟先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），职工代表监事将由公司工会委员会推举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次提名的监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
附件：1.公司第五届董事会非独立董事候选人简历
2.公司第五届董事会独立董事候选人简历
3.公司第五届监事会监事候选人简历
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日
附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
1、廖志远先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中贤建设集团有限公司总裁、大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2020年 11月至今，
担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理。2021 年 11 月至 2022 年 9 月
任公司总经理，2021 年 11 月至今任公司董事长。
2、吴锭辉先生，1965 年生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院 EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010 年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001
年 8 月至 2008 年 3 月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公
司前身）董事；2008 年 10 月至 2012 年 9 月任邦宝集团有限公司（已注销）董
事；2009 年 12 月至 2011 年 12 月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000 年 10 月
至今任邦领国际有限公司董事；2003 年 8 月至今任公司董事。
3、洪善建先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广西恒申投资有限公司董事长、清大知好乐教育科技有限公司总经理。现任中科宏一教育科技集团有限公司监事、公司副董事长。
附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历
1、王婉君女士，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级会计师，1981 年 6 月至 2000 年 5 月历任江苏省南通柴油机股份有限公
司会计、财务处副处长、财务处处长；2000 年 5 月至 2011 年 12 月历任恒天凯
马股份有限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012 年 1 月至
2014 年 12 月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015 年 1 月
至 2022 年 9 月历任森赫电梯股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
2、马涛先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股份有限公司独立董事；巨匠建设集团股份有限公司独立董事；
2021 年 1 月 28 日至今担任山东圣阳电源股份有限公司独立董事。
3、曹元坤先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年获南京大学国际商学院管理学博士学位，2002 年晋升为管理学教授，2006 年起被聘任为管理理论与企业管理专业（2006-2011）、企业管理专业（2011-）博士生导师。先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心刊物《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院
长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。1999 年 7 月至 2000 年 8 月曾作
为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年，并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心及工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事。2022 年 4 月至今任三川智慧科技股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任华农恒青科技股份有限公司独立董事。
附件三：公司第五届监事会监事候选人简历
1、田原女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获中级会计师资格、审计专业技术资格。2021 年 11 月至今任公司监事会主席。
2、涂广伟先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月至
2022 年 1 月历任温州永强垃圾焚烧发电厂集控运行人员、中贤建设集团有限公司信息档案中心负责人。2022 年 2 月至今任内蒙古沐邦新材料有限公司采购部负责人。
