证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-031
浙江力聚热能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,358,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘小松先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,336,700 99.9676 22,000 0.0321 100 0.0003
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,344,900 99.9796 13,800 0.0201 100 0.0003
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,344,900 99.9796 13,800 0.0201 100 0.0003
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,344,900 99.9796 13,800 0.0201 100 0.0003
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,341,800 99.9751 14,400 0.0210 2,600 0.0039
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,344,300 99.9787 14,400 0.0210 100 0.0003
7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,342,300 99.9758 16,400 0.0239 100 0.0003
8、 议案名称：关于增选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,344,400 99.9789 14,300 0.0209 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于增选第
8 二届董事会 2,141,900 99.3321 14,300 0.6631 100 0.0048
非独立董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东（代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席会议的股东（代理人）所持表决权过半数通过；
2、议案 8 为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、朱爽
2、 律师见证结论意见：
浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
