603345 沪市 安井食品

证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临 2022-018
            安井食品集团股份有限公司

 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于

 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变
 更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》具体情况如下：

      一、变更注册资本

  （一）非公开发行股票引起的股份变动

  公司非公开发行 A 股股票（简称 “本次发行”）新增股份已于 2022 年 3
月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司将增加 48,884,872 股限售流通股，总股本相应从 244,424,360 股变更为 293,309,232 股。

  （二）部分限制性股票回购注销引起的股份变动

  公司2019年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,000 股进行回购注销。

  本次回购完成后公司的股份总数由 293,309,232 股变更为 293,294,232 股，
注册资本由人民币 293,309,232 元变更为 293,294,232 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。


      二、修订《公司章程》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

 条款      原条款内容                  修订后条款内容

第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
          244,424,360 元。              293,294,232 元。

第十九条  公司股份总数为 244,424,360  公司股份总数为 293,294,232 股。
          股。

    三、授权相关事项

  董事会提请股东大会授权董事会：办理《公司章程》修订的审批和工商备案，以及注册资本变更、股份总数变更的具体事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

  在公司股东大会审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》后，《安井食品集团股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

  特此公告。

                                  安井食品集团股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2022年3月12日