603341 沪市 龙旗科技

证券代码：603341          证券简称：龙旗科技        公告编号：2024-003
                上海龙旗科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

                并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下：

    一、变更公司注册资本及公司类型情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙
旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，并于
2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所主板上市。

  根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具的《上海龙
旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006 号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 405,096,544 元变更为 465,096,544 元，公司股份总数由405,096,544 股变更为 465,096,544 股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商行政管理部门登记为准。

    二、修订《公司章程》的具体情况

  根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：


 条款      修改前《章程草案》条款          修改后《公司章程》条款

        公司于【    】年【  】月【  】 公司于 2023 年 10 月 25 日经中国证
        日经中国证券监督管理委员会（以 券监督管理委员会（以下简称“中国
第三条  下简称“中国证监会”）批准，首次 证监会”）批准，首次向社会公众发
        向社会公众发行人民币普通股 行人民币普通股 6,000 万股，并于
        【    】万股，并于【    】年【】 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所
        月【】日在上海证券交易所上市。 上市。

        公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 46,509.6544
第六条

                                        万元。

第二十 公司的股份总数为【】万股，均为 公司的股份总数为 46,509.6544 万
条      普通股。                      股，均为普通股。

  除上述条款修订外，其他条款不变。同时，对《公司章程》附件《上海龙旗科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》《上海龙旗科技股份有限公司监事会议事规则》进行同步修订。

    三、授权办理工商变更登记情况

  根据公司2022年第四次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                              上海龙旗科技股份有限公司
                                                      董事  会

                                                    2024 年 3 月 15 日