证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-058
上海龙旗科技股份有限公司关于修订
《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<上海龙旗科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法
规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海龙旗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时，公司对现行《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部治理制度进行修订，其中《上海龙旗科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》。
二、《公司章程》的修订情况
公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：
修改前 修改后
第一条 为维护上海龙旗科技股份有限公司 第一条 为维护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
法权益，……，制订本章程。 人的合法权益，……，制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长代表公司执行
公司事务。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，……，对公 第十一条 本章程自生效之日起，……，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、监事、经理其他高级管 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十三条 公司的经营宗旨是：促进中国通讯 第十四条 公司的经营宗旨是：专注于电子信事业，特别是中国移动通讯的发展，提高中 息智能产品的研发和高端制造，持续为头部国移动通讯产品的水准，并在中国境内外开 消费电子品牌商和科技企业提供优质服务，发、生产、营销和销售产品的过程中通过采 在为客户创造价值的同时实现有质量的增用国际上先进的管理方法和利用先进技术， 长，致力于成为全球领先的智能产品和服务
取得良好的经济效益。 提供商。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发，移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发， 无线通讯用电子模块及相关软件产品的设无线通讯用电子模块及相关软件产品的设 计、研制和生产，新型电子元器件生产，销计、研制和生产，新型电子元器件生产，销 售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服 务，从事货物及技术的进出口业务（依法须
务(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司
的股票是公司签发的证明股东所持股份的凭
证。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
公司在国内国外的证券交易场所批准上市
后，公司股票将在相关机构集中存管。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 每股应当支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为人民币 1 元。 面值，每股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司的股份总数为 46,509.6544 万 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为普通股。 46,509.6544 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 可以为他人取得本公司的股份提供财务资或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行的人提供任何资助。
股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）有本条前两款行为的，应当遵守法律、
行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） （四）……； （三） （四）……；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
批准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
收购本公司的股份： 是，有下列情形之一的除外：
（一） -（三）……； （一） -（三）……；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）（六）……。 （五）（六）……。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
