证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-003
上海盛剑科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于2026年2月12日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2026年2月11日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免 本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员及拟任高级管理人 员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年2月13日
