证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-072
上海盛剑科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体 内容如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述取消监事会的情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。
因本次修订涉及条目较多，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修 改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”相关表述并部 分修改为“审计委员会委员”、“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不
再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的
各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的
情况下，不再逐项列示。
本次具体修订内容如下：
原章程条款 修订后条款
第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成由上海盛剑环境系统科技有限公司整体变更设立， 立的股份有限公司。公司由上海盛剑环境系统科技在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 有限公司整体变更设立；在上海市市场监督管理局信用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
9131011459814645XR。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十四条 公司的经营宗旨：以“致力于美好环境”
第十三条 公司的经营宗旨：以“致力于美好环境” 为使命，持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展为使命，秉承“追求卓越、为客户创造价值”的经 战略，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色营理念，积极拓展能源节约回收和资源循环利用等 企业提供科技产品”的经营方针，深耕集成电路、领域的业务，目标是成为一个可持续发展的行业内 半导体显示、新能源等高科技产业，大力发展绿
领军企业。 色科技业务，立志发展成为“全球领先的绿色科
技公司”。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明价值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每股价值人民币 1 元。
第十九条 公司由有限公司整体变更股份公司时的 第二十条 公司由有限公司整体变更股份公司时的
股本为 3,158 万元，发起人共计 3 人。…… 股本为 3,158 万元（每股面值人民币 1.00 元），发
起人共计 3 人。……
第二十条 公司股份总数为 14,767.9580 万股，全部 第二十一条 公司已发行的股份数为 14,767.9580
为普通股。 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 助，公司实施员工持股计划的除外。
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
助。 人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他
其他方式。 方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 下列情形之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
