证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-085
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议
通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等
相关议案。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同
时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
原章程条款 修订后条款
第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证
国证券监督管理委员会（以下简称“中国 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监会”）核准，首次向社会公众发行人 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
民币普通股 30,987,004 股（以下简称“首 30,987,004 股，于 2021 年 4 月 7 日在上海证
次公开发行”），于 2021 年 4 月 7 日在上 券交易所上市。股票简称：盛剑环境，股票
海证券交易所上市。股票简称：盛剑环境， 代码：603324。
股票代码：603324。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公范公司的组织与行为、公司与股东、股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 之间权利义务关系的具有法律约束力的文束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
高级管理人员具有法律约束力。…… 员具有法律约束力的文件。……
/ 新增第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过通过公开的集中交易方式，或者法律法规 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国和中国证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、项、第（五）项、第（六）项规定的情形 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公收购本公司股份的，应当通过公开的集中 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
交易方式进行。 行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一第一款第（一）项、第（二）项规定的情 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本形收购本公司股份的，应当经股东大会决 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因议；公司因本章程第二十三条第一款第 本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的情形收购本公司股份的，由公司三分之 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的二以上董事出席的董事会会议决议。 授权，经公司三分之二以上董事出席的董事公司依照本章程第二十三条第一款规定 会会议决议。
收购本公司股份后，属于第（一）项情形 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当于第（二）项、第（四）项情形的，应当 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）、 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
第（五）项、第（六）项情形的，公司合 者注销；属于第（三）、第（五）项、第（六）计持有的本公司股份数不得超过本公司 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年 得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应
内转让或者注销。 当在 3 年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人人民共和国证券法》的规定履行信息披露 民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。义务。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本会将收回其所得收益。但是，证券公司因 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券包销购入售后剩余股票而持有5%以上股 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情公司董事会不按照前款规定执行的，股东 形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然事会未在上述期限内执行的，股东有权为 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的了公司的利益以自己的名义直接向人民 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
法院提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款的规定执 质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司依据证券登记机构提供 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的的凭证建立股东名册。股东名册是证明股 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持东持有公司股份的充分证据。股东按其所 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股持有股份的种类享有权利，承担义务；持 份的种类享有权利，承担义务；持有同一种有同一种类股份的股东，享有同等权利， 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义
承担同种义务。 务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管协
议，定期查询主要股东资料以及主要股东的
持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌
握公司的股权结构。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、利、清算及从事其他需要确认股东身份的 清算及从事其他需要确认股东身份的行为行为时，由董事会或股东大会召集人确定 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登股权登记日，股权登记日登记在册的股东 记日，股权登记日收市后登记在册的股东为
为享有相关权益的股东。 享有相关权益的股东。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得人不得利用其关联关系损害公司利益。违 利用其关联关系损害公司利益。违反规定给反规定且给公司造成损失的，应当承担赔 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
公司控股股东及实际控制人对公司和其 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严他股东负有诚信义务。控股股东应严格依 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利法行使出资人的权利，控股股东不得利用 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股用、借款担保等方式损害公司和其他股东 股东的合法权益，不得利用其控制地位损害的合法权益，不得利用其控制地位损害公 公司和社会公众股股东的利益。
司和其他股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算
者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
作出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司以下交易（提供担保、提大资产超过公司最近一期经审计总资产 供财务资助除外）事项：
30%的事项； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
（十四）审议批准公司与关联人发生的金 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经额3,000万元以上且占公司最近一期经审 审计总资产的 50%以上的（其中公司购买或计净资产绝对值的比例在5%以上的关联 者出售资产交易，涉及的资产总额或者成交
交易； 金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司
（十五）审议批准变更募集资金用途事 最近一期经审计总资产 30%）；
项； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
（十六）审议股权激励计划； 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且或本章程规定应当由股东大会决定的其 绝对金额超过 5,000 万元；
他事项。 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
……
查看PDF原文
