证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-044
四川天味食品集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 749,355,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5080
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、
吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士均出席了现场会议；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、公司董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,919,555 99.9417 171,016 0.0228 265,218 0.0355
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,918,155 99.9415 172,416 0.0230 265,218 0.0355
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,757,535 99.9201 333,036 0.0444 265,218 0.0355
4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 749,081,735 99.9634 244,416 0.0326 29,638 0.0040
5、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,917,555 99.9415 172,936 0.0230 265,298 0.0355
6、 议案名称：关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,918,155 99.9415 172,416 0.0230 265,218 0.0355
7、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 749,243,835 99.9850 82,316 0.0109 29,638 0.0041
8、 议案名称：关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 749,006,855 99.9534 83,716 0.0111 265,218 0.0355
9、 议案名称：关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 28,802,433 99.5590 95,516 0.3301 32,038 0.1109
10、 议案名称：关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 749,072,739 99.9622 258,012 0.0344 25,038 0.0034
11、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 749,076,235 99.9626 249,916 0.0333 29,638 0.0041
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,453,870 99.8796 636,701 0.0849 265,218 0.0355
13、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
13.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 740,667,963 98.8406 8,617,068 1.1499 70,758 0.0095
13.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,970,983 98.7476 9,353,748 1.2482 31,058 0.0042
13.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,969,503 98.7474 9,355,228 1.2484 31,058
