证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-093
四川天味食品集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,365,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1104
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，董事邓文先生出席现场会议，董事唐璐女士、
于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥
贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会；
2、 公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,781,295 99.9215 578,704 0.0777 5,440 0.0008
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,782,115 99.9216 568,584 0.0763 14,740 0.0021
2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,777,375 99.9209 573,224 0.0770 14,840 0.0021
2.03、 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,779,415 99.9212 571,184 0.0767 14,840 0.0021
2.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,779,095 99.9212 571,604 0.0767 14,740 0.0021
2.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,778,195 99.9211 572,404 0.0768 14,840 0.0021
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,778,295 99.9211 572,404 0.0768 14,740 0.0021
2.07、议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,777,475 99.9210 566,024 0.0760 21,940 0.0030
2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,777,895 99.9210 565,604 0.0759 21,940 0.0031
2.09、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,778,295 99.9211 572,404 0.0768 14,740 0.0021
2.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,779,195 99.9212 405,004 0.0544 181,240 0.0244
3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,778,195 99.9211 565,604 0.0759 21,640 0.0030
4、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,773,147 99.9204 570,652 0.0766 21,640 0.0030
5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H
股并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,777,875 99.9210 573,224 0.0770 14,340 0.0020
6、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,773,175 99.9204 573,124 0.0769 19,140 0.0027
7、 议案名称：《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
