证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2022-051
梦百合家居科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关
事项已经公司第三届董事会第五十次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通
过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日和 2021 年 11 月 15 日在上海证券交
易所网站披露的《第三届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2021-058）、
《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）等相关公告。
结合公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行 A
股股票预案中的相关内容进行修订。《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
经公司于 2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的《梦百合家居科技股份有限公司 2021 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修改情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经公司于
2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次
会议、2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临
1、发行方案已履行 时股东大会、2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事
特别提示 的程序 会第一次会议审议通过。根据《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，本次非公开发行尚需获得中
国证监会核准后方可实施。
二、本次非公开发 对市场规模、行业发展情况进行了更新；对公司
行的背景和目的 2021 年财务数据进行了更新。
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东
三、本次非公开发 大会审议通过之日起 12 个月。如公司已于前述有
行方案概要 效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核
准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发
行完成之日。
截至本预案修订稿出具日，倪张根先生直接持有
五、本次发行未导 公司 49.27%的股份，为公司控股股东和实际控制
第一节 本次非公 致公司控制权发生 人。按照本次非公开发行的数量上限测算，不考
开发行股票方案概 变化 虑其他因素，本次非公开发行完成后，倪张根先
要 生仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导
致公司控制权发生变化。
公司本次非公开发行股票相关事项已经公司于
2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次
六、本次发行方案 会议、2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临
已经取得有关主管 时股东大会、2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事
部门批准的情况以 会第一次会议审议通过。根据《公司法》《证券
及尚需呈报批准的 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
程序 非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，本次非公开发行尚需获得中
国证监会核准后方可实施。
第二节 董事会关 二、本次募集资金 对市场规模、行业发展状况进行了更新；对目前
于本次募集资金使 投资项目的必要性 公司主营产品受美国贸易摩擦影响情况进行了更
用的可行性分析 和可行性分析 新。
五、本次发行对公 对公司 2022 年 3 月 31 日财务数据进行了更新。
第三节 董事会关 司负债情况的影响
于本次发行对公司 六、关于本次非公 新增“控股股东质押的风险”、“资金流动性风影响的讨论与分析 开发行相关风险的 险”，以及对其他相关的风险因素进行了更新和
讨论与分析 补充说明。
第四节 公司利润 二、公司近三年现
分配政策及执行情 金分红情况和未分 对公司最近三年利润分配情况进行了更新。
况 配利润使用安排
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司
2022 年 5 月 26 日
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