603311 沪市 金海高科

证券代码：603311        证券简称：金海高科      公告编号：2023-039
          浙江金海高科股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前
以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                        浙江金海高科股份有限公司

                                                  监事会

                                              2023 年 8 月 15 日

附件：郭秋艳女士简历
郭秋艳女士，1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会主席、资金经理。