证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2022-013
横店集团得邦照明股份有限公司关于
修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 3 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，修订情况如下：
二、《公司章程》修订对照表
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条 横店集团得邦照明股份有限公司 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司由横店集团得邦照明有限公司以整体 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体
变更方式设立；公司在浙江省工商行政管理局 变更方式设立；公司在浙江省工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 913307001475835380。 为 913307001475835380。
根据《中国共产党章程》有关规定，公司设
立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），
建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障
党组织的工作经费。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》有
关规定，设立中国共产党的组织（以下简称“党
组织”）、开展党的活动。公司建立党的工作机
构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经
费，为党组织的活动提供必要条件。（新增）
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
供任何资助。 人提供任何资助。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事董事会将收回其所得收益，并及时披露下列内 会将收回其所得收益，并及时披露下列内容：
容： ……
…… 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的以及有中国证监会规定的其他情
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
制。 ……
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划 ；
……
第四十一条 公司发生下述担保事项，应当 第四十二条 公司发生下述担保事项，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议。 在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产 总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产
的 50％以后提供的任何担保； 的 50％以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10％的担保； 计净资产 10％的担保；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （五）公司在一年内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
近一期经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 供的担保；
5,000 万元人民币的担保； （七）法律法规或本章程规定的其他担保
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 情形。
供的担保； 上市公司为关联人提供担保的，除应经全
（八）法律法规或本章程规定的其他担保 体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经
情形。 出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上
董事审议并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供
担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应
当提供反担保。
第四十三条 公司发生的交易（提供担保、 第四十四条 公司发生的交易（提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司的债务、关联交 受赠现金资产、单纯减免公司的债务、关联交易除外）达到下列标准之一的，应当在董事会 易除外）达到下列标准之一的，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议。 审议通过后提交股东大会审议。
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐
面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最 面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最
近一期经审计总资产的 50%以上； 近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净
和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以
（三）交易产生的利润占上市公司最近一 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 （三）交易的成交金额（包括承担的债务
金额超过 500 万元； 和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 （四）交易产生的利润占上市公司最近一
年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
超过 5,000 万元； 金额超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年 年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
500 万元。 超过 5,000 万元；
（六）按一年内累计计算原则，超过公司 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计
最近一期经审计净资产的 50％以上的银行贷 年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年
款； 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 500 万元。
其绝对值计算，对相同交易类别下标的相关的 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原 其绝对值计算，对相同交易类别下标的相关的则，已经按照本章程规定履行相关审议程序的， 各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原
不再纳入相关的累计计算范围。 则，已经按照本章程规定履行相关审议程序的，
涉及上述交易的定义、交易额的具体计算 不再纳入相关的累计计算范围。
方式及标准等本章程未尽事宜，参照《上海证 涉及上述交易的定义、交易额的具体计算
券交易所股票上市规则》
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