证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-034
横店集团得邦照明股份有限公司
关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》、
制定及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈董事高级管理人员离职管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈内部审计工作制度〉的议案》等议案。
现将相关事项公告如下：
一、增加董事会席位
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公
司拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中独立董事 3 名，非独立董事由 4 名增
加到 6 名。
二、取消监事会情况
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
公司第五届监事会原任期自 2025 年 4 月 11 日至 2028 年 4 月 10 日，监事会
取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》等各项制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
三、修订《公司章程》情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
全文：股东大会 全文：股东会
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：浙江省东阳市横店镇科 第五条 公司住所：浙江省金华市东阳市
兴路 88 号 邮政编码：322118 横店镇科兴路 88 号 邮政编码：322118
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在
新任法定代表人产生之前，原法定代表人仍应
履行职责。
第九条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
原章程无 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在
新任法定代表人产生之前，原法定代表人仍应
履行职责。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人。 负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值，每股面值人民币壹元。 标明面值，每股面值人民币壹元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十条 公司股份总数为 476,944,575 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，均为普通股。 476,944,575 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供任何资助。公司实施员工持股计划
的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
供任何资助。 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）有前两款行为的，应当遵守法律、行政
法规、中国证监会及上海证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决
决议，可以
