振德医疗用品股份有限公司
章程
（修订稿）
目 录
第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东的一般规定...... 10
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定...... 14
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知...... 17
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事和董事会 ...... 25
第一节 董事的一般规定...... 25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事 ...... 31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第八章 通知和公告 ......43
第一节 通知......43
第二节 公 告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程 ......47
第十一章 附则 ......48
振德医疗用品股份有限公司
章程
（修订稿）
第一章 总则
第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用
敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600609661634M。
第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,500 万股（以下简称“首次公开发行”），于 2018年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。
如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。
第四条 公司注册名称：振德医疗用品股份有限公司
公司的英文名称为：ZHENDE MEDICAL CO.,LTD.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区，邮编：
312035。
第六条 公司注册资本为人民币 265,835,535 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更程序。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书和财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：保障医疗安全、降低医护成本。
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可项目：第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品
生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械
生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；
消毒器械销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗
器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；
特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学
产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；
医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销
售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；
化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；
日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器
材批发；体育用品及器材零售；卫生用杀虫剂销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1
元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司集中存管。
第二十条 公司发起人以整体变更方式设立股份有限公司，公司设立时
发行的股份总数为 7500 万股、面额股的每股金额为 1 元。发起人姓名或名称、持股数、持股比例、出资方式、出资时间如下：
序 发起人姓名或名称 持股数（万 持股比例 出资方式 出资时间
号 股） （%）
1 浙江振德控股有限公司 5571.0000 74.2800 经审计的净资产 2016 年 7 月
2 沈振芳 475.0000 6.3333 经审计的净资产 2016 年 7 月
3 淮南巨英股权投资合伙 225.0000 3.0000 经审计的净资产 2016 年 7 月
企业（有限合伙）
4 鲁志英 150.0000 2.0000 经审计的净资产 2016 年 7 月
5 娄张钿 150.0000 2.0000 经审计的净资产 2016 年 7 月
6 阮秀良 153.6875 2.0492 经审计的净资产 2016 年 7 月
7 绍兴皋埠热电有限公司 112.5000 1.5000 经审计的净资产 2016 年 7 月
8 何其坤 112.5000 1.5000 经审计的净资产 2016 年 7 月
9 金兴荣 75.0000 1.0000 经审计的净资产 2016 年 7 月
10 滕冬林 75.0000 1.0000 经审计的净资产 2016 年 7 月
11 王迪刚 46.8750 0.6250 经审计的净资产 2016 年 7 月
12 沈振东 40.5000 0.5400 经审计的净资产 2016 年 7 月
13 孟令一 37.5000 0.5000 经审计的净资产 2016 年 7 月
14 沈云根 37.5000 0.5000 经审计的净资产 2016 年 7 月
15 鲁光明 37.5000 0.5000 经审计的净资产 2016 年 7 月
16 黄祯梁 37.5000 0.5000 经审计的净资产 2016 年 7 月
17 徐凤娟 24.0000 0.3200 经审计的净资产 2016 年 7 月
18 徐大生 20.2500 0.2700 经审计的净资产 2016 年 7 月
19 谢清 18.7500 0.2500 经审计的净资产 2016 年 7 月
20 沈百夫 18.7500 0.2500 经审计的净资产 2016 年 7 月
21 张月珍 18.7500 0.2500 经审计的净资产 2016 年 7 月
22 吴建飞 13.5000 0.1800 经审计的净资产 2016 年 7 月
23 沈博强 10.1250 0.1350 经审计的净资产 2016 年 7 月
24 沈建祥 6.7500 0.0900 经审计的净资产 2016 年 7 月
25 陆形平 6.7500 0.0900 经审计的净资产 2016 年 7 月
26 胡修元 6.7500 0.0900 经审计的净资产 2016 年 7 月
27 金海萍 6.7500 0.0900 经审计的净资产 2016 年 7 月
28 张显涛 5.0625 0.0675 经审计的净资产 2016 年 7 月
29 胡俊武
