证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-007
成都立航科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届监事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成
都立航科技股份有限公司关于补选新任监事的公告》（公告编号：2023-011）
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）、第（9）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
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