证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-050
成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、
修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，提高上市公司质量，切实保障广
大中小投资者的合法权益，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于撤销监
事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》,
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议
案》。现将相关情况公告如下：
一、关于撤销监事会的情况
公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》同时予以废止。本事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通
过本事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》
的规定继续履行职责，自公司股东大会审议通过本议案后，公司第三届监事会予
以撤销、各位监事的职务自然免除。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 --
-- 第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的
修订前 修订后
法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 其全部资产对公司的债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。公司的各项管理经理和其他高级管理人员。公司的各项管理应符合本章程的 应符合本章程的规定，不得与之相抵触。
规定，不得与之相抵触。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） --
不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或
者拟购买公司股份的人提供任何资助。
-- 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
债券； 债券；
修订前 修订后
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。 集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的
的董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后， 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司
