证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-017
宏和电子材料科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，拟根据公司2025年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545 号），公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 24,858,945 股，发行价格为 40.01 元人民币/股，本
次发行募集资金总额为 994,606,389.45 元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用 13,144,054.72 元人民币（不含增值税）后，募集资金净额为 981,462,334.73
元人民币。截至 2026 年 2 月 5 日止，前述募集资金已全部到账，毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（毕马威
华振验字第 2600224 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为981,462,334.73元人
民币，低于《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟使 调整后拟使
号 用募集资金 用募集资金
1 高性能玻纤纱产线建设项目 72,000.00 63,263.05 63,263.05
2 高性能特种玻璃纤维研发中心 9,200.00 8,197.59 8,197.59
建设项目
3 补充流动资金及偿还借款 28,000.00 28,000.00 26,685.59
合计 109,200.00 99,460.64 98,146.23
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。
四、相关审议程序
2026年2月12日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并经公司独立董事专门委员会、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过，同意公司根据实际募集资金的情况、募投项目进展及资金需求情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次公司调整募投项目拟投入募集资金金额是
基于公司实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况做出的调整，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 14 日
