证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-029
杭州诺邦无纺股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,630,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.9006
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书朱力伟先生出席本次会议；财务总监张长春先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.02、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.07、议案名称：《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.08、议案名称：《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.09、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.10、议案名称：《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
2.11、议案名称：《关于制定<股东、董事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,580,547 99.9611 48,545 0.0380 1,000 0.0009
2.12、议案名称：《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,593,047 99.9709 36,045 0.0282 1,000 0.0009
(二)累积投票议案表决情况
3、 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
《关于提名任建华
3.01 先生为公司第七届 127,431,752 99.8445 是
董事会非独立董事
候选人》
《关于提名任富佳
3.02 先生为公司第七届 127,431,748 99.8445 是
董事会非独立董事
候选人》
《关于提名龚金瑞
3.03 先生为公司第七届 127,431,750 99.8445
