杭州诺邦无纺股份有限公司
章程
二零二五年十一月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知......15
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定...... 24
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任......42
第八章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......48
杭州诺邦无纺股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下称“公司”）。公司由杭州诺邦无纺布有限公司依法变更设立，杭州诺邦无纺股份有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913301007450861792。
第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并
于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：杭州诺邦无纺股份有限公司。公司的英文名称：HANGZHOU NBOND NONWOVENS CO.,LTD
第五条 公司住所：杭州市临平区宏达路 16 号。邮政编码：311102。
第六条 公司注册资本为人民币 177,509,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”）和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；第一类医疗器械销售；家用纺织制成品制造；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；家居用品制造；家居用品销售；医护人员防护用品批发；汽车装饰用品制造；服饰制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；服装服饰批发；日用品批发；纸制品销售；纸制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；二手日用百货销售；货物进出口；机械设备销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1.00 元。公司
发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司由有限公司整体变更为股份有限公司时，公司设立时发行的股份总数为 3,000 万股。全体发起人以其在杭州诺邦无纺布有限公司的权益所对应的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资，出资时间为 2007 年 12月 27 日。公司发起人及其认购的股份数、比例如下：
序号 发起人姓名或名称 认购股份数（股） 持股比例（%）
1 杭州老板实业集团有限公司 23,236,835 77.46
2 浙江省科技风险投资有限公司 1,842,105 6.14
3 浙江金桥创业投资有限公司 1,842,105 6.14
4 龚金瑞 263,158 0.88
5 蒋晓清 157,895 0.53
6 何亚东 157,895 0.53
7 张国富 157,895 0.53
8 沈月明 157,895 0.53
9 朱慧泉 131,579 0.44
10 陆年芬 131,579 0.44
11 周丽萍 131,579 0.44
12 刘维国 131,579 0.44
13 吴 滨 131,579 0.44
14 翁 烈 105,263 0.35
15 伍国平 105,263 0.35
16 何正良 105,263 0.35
序号 发起人姓名或名称 认购股份数（股） 持股比例（%）
17 吴伟良 105,263 0.35
18 余国成 105,263 0.35
19 曹永祥 105,263 0.35
20 郁明跃 52,632 0.18
21 沈 强 52,632 0.18
22 何 翔 52,632 0.18
23 冯建华 52,632 0.18
24 张国良 52,632 0.18
25 王国栋 52,632 0.18
26 滕国红 52,632 0.18
27 葛 皓 52,632 0.18
28 张松堂 52,632 0.18
29 张香根 52,632 0.18
30 张 剑 52,632 0.18
31 张永涛 52,6
